Oligarca ucraniano acusado de espionagem para a Rússia

Washington — 

Um político e oligarca ucraniano foi acusado de espionagem para a Rússia e tentativa de influenciar a eleição presidencial dos EUA em 2020, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA na quarta-feira (7 de dezembro). Ele foi acusado de lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados à compra secreta de dois condomínios em Beverly Hills.


O réu é o parlamentar ucraniano Andrii Derkach. Ele foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA em 2020 por espalhar informações falsas sobre autoridades americanas antes das eleições presidenciais dos EUA. Ele é acusado de usar empresas de fachada para esconder duas propriedades que comprou por mais de US$ 3 milhões em 2013, de acordo com uma acusação de oito acusações revelada na quarta-feira.

Dekach tem 55 anos. O Departamento do Tesouro disse em 2020 que ele era “um agente russo ativo por mais de uma década com laços estreitos com a inteligência russa” e “travando uma campanha de influência secreta” para minar as eleições presidenciais de 2020.

Como parte de seus esforços, Derkach supostamente forneceu informações falsas a Rudy Giuliani. Giuliani, que era o advogado pessoal do então presidente Donald Trump, estava reunindo material contra o oponente democrata de Trump, Joe Biden.

Posteriormente, o Departamento do Tesouro impôs sanções a sete indivíduos e quatro entidades que disse fazerem “parte de uma rede de influência estrangeira com vínculos com a Rússia e vínculos com (Derkach)”.

“Desde pelo menos 2019, Derkach e seus associados usaram a mídia dos EUA, plataformas de mídia social dos EUA e americanos influentes para espalhar alegações enganosas e infundadas de que a atual e a ex-Ucrânia dos EUA se envolvem em corrupção, lavagem de dinheiro e influência política ilegal”

. oligarca, que continua foragido, enfrenta acusações de conspiração para violar a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEEPA), conspiração para cometer fraude bancária, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e quatro acusações de lavagem de dinheiro. Se condenado, ele pode pegar até 30 anos de prisão.

“A conduta deste agente de inteligência do Kremlin que foi sancionado por sua tentativa de envenenar nossa democracia demonstra que ele está pronto, disposto e capaz de usar nosso sistema bancário para promover seus objetivos ilícitos”, disse o procurador do Distrito Leste de Nova York. O oficial Breon Peace disse em um comunicado. “A América não será um porto seguro onde criminosos, oligarcas ou entidades sancionadas possam esconder seus ganhos ilícitos ou influenciar nossas eleições.”

Além do processo criminal, promotores federais entraram com uma ação buscando a apreensão de dois dos apartamentos de Derkach.

O Departamento de Justiça disse que as acusações e ações de confisco contra Dekage representam o primeiro uso de poderes criminais e de confisco contra altos funcionários políticos estrangeiros por ocultar propriedades que foram aprovadas como parte da Lei de Autorização de Defesa Nacional de 2021.

“A hipocrisia de tentar desfrutar da segurança, proteção e liberdade de uma sociedade aberta enquanto trabalha secretamente para miná-la permeia todas as acusações de sanção anunciadas pela Força-Tarefa”, disse a Força-Tarefa KleptoCapture, disse Andrew Adams. “No caso de Andry DeKach, esta é uma forma particularmente flagrante de hipocrisia: ser sancionado por tentar minar a democracia americana, ao mesmo tempo em que procura se beneficiar de forma corrupta das proteções das instituições democráticas americanas

” . formado em março para aplicar as amplas sanções, restrições à exportação e contramedidas econômicas que os Estados Unidos impuseram em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia.

De acordo com a acusação, DeKage e um co-conspirador não identificado traçaram um plano em 2013 para comprar dois apartamentos em Beverly Hills, um para os dois e outro para uso dos filhos de DeKage, enquanto ocultavam o interesse de Derkach nessas transações de instituições financeiras dos EUA.

Depois de ser designado pelo Departamento do Tesouro, Derkach tentou fugir das sanções dos EUA. De acordo com a acusação, um dia depois de ter sido sancionado pelo Departamento do Tesouro, DeKage escreveu no Facebook (Facebook): “A decisão foi redigida por vários membros do Congresso (de um determinado partido político nos Estados Unidos) Inspirados por representantes do Departamento de Estado

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